تحويلات مشبوهة إلى الخارج تضع فروع شركات دولية تحت مجهر مكتب الصرف

رفعت عناصر المراقبة التابعة لمكتب الصرف وتيرة أبحاث وتحريات جارية استهدفت سبعة فروع تابعة لشركات دولية تنشط بالمغرب، على خلفية شبهات تتعلق بتحويل مبالغ مالية غير مستحقة إلى الخارج، تحت غطاء عمليات استيراد سلع وخدمات وأداء أتعاب استشارة ومساعدة تقنية وإتاوات، وسط تدقيق في