Trustkantoor moet op billen en blaren zitten

DNB legde de boete in februari op na onderzoek naar zes dossiers van het trustkantoor. In alle zes bleek de onderneming volgens de toezichthouder tekort te zijn geschoten bij het vaststellen van het integriteitsrisicoprofiel van de doelvennootschap. In vijf dossiers waren er bovendien tekortkomingen bij het vaststellen van het transactieprofiel en de herkomst van het […]