DNB beboet ABN AMRO om tekortschietende witwascontroles

DNB onderzocht vijf dossiers van hoogrisicoklanten en concludeert dat ABN AMRO te veel vertrouwde op verklaringen van klanten, zonder die voldoende te verifiëren met objectieve gegevens. Ook als essentiële informatie ontbrak of klanten niet volledig meewerkten, werden onderzoeken regelmatig afgesloten zonder aanvullend onderzoek of passende maatregelen. Volgens DNB was het cliëntenonderzoek daardoor onvoldoende kritisch, diepgaand […]