Geldwäscheprävention: Neue Checklisten für Versicherungsvermittler

Die Vermittlerverbände AfW und VOTUM haben ihre Arbeitshilfen zur Geldwäscheprävention für Versicherungs- und Finanzanlagenvermittler grundlegend überarbeitet. Neu sind unter anderem eine Verpflichtetenanalyse, konkretere Vorgaben zur Identifizierung und erweiterte Risikoprüfungen. Auch die ab Juli 2027 geltenden europäischen Vorgaben werden bereits berücksichtigt. weiterlesen